| فهرست مطالب |
| عنوان |
صفحه |
| چکیده |
1 |
| مقدمه |
2 |
| 1.بیان مسئله |
5 |
| 2.پیشینه تحقیق |
5 |
| 3.سوالات وفرضیه های پژوهش |
5 |
| 4.سازمان‌دهی پژوهش |
6 |
| 5.اهداف تحقیق |
6 |
| 6.نوع وروش تحقیق |
6 |
| بخش اول- کلیات |
| فصل اول- تعریف مفاهیم و تاریخچه |
7 |
| گفتار اول- مفاهیم اساسی |
7 |
| بند اول- تعریف پول کثیف |
7 |
| الف- درحقوق ایران |
7 |
| 1. معنای لغوی |
7 |
| 2. معنای اصطلاحی |
7 |
| ب- تعریف پول کثیف در عرصه بینالمللی |
8 |
| 1.معنای لغوی |
8 |
| 2. معنای اصطلاحی |
8 |
| بند دوم- معنای لغوی واصطلاحی پولشویی در حقوق ایران |
9 |
| الف- معنای لغوی پول شویی |
9 |
| ب- پولشویی در اصطلاح |
9 |
| بند سوم-تعریف پولشویی درعرصه بین الملل |
11 |
| الف- تعریف لغوی |
11 |
| ب- تعریف اصطلاحی |
13 |
| گفتار دوم- تاریخچه وزمینه وفرایندپولشویی |
14 |
| بند اول- تاریخچه وزمینه پولشویی |
14 |
| الف- در ایران |
15 |
| 1.ایران در مسیر ترانزیت گسترده مواد مخدر منطقه |
15 |
| 2.اقتصاد نابسامان ایران، مناسبترین بستر پولشویی مافیای مواد مخدر |
15 |
| 3.عملههای ایرانی درخدمت پولشویی |
17 |
| ب- تاریخچه پولشویی و زمینه های آن در جهان |
19 |
| فصل دوم- فرایند پولشویی |
21 |
| گفتار اول – عملیات پولشویی |
21 |
| بند اول- مراحل پول شویی |
21 |
| الف- موقعیتیابی |
21 |
| ب- تغییر وضعیت |
22 |
| ج) ادغام و ترکیب |
24 |
| گفتار دوم- روش های پولشویی |
25 |
| بند اول- روش پولشویی سنتی |
25 |
| الف- اسمورفینگ (تکثیر سپرده ای) |
25 |
| ب – حساب های وابستگان |
26 |
| ج- حسابهای دسته جمعی |
26 |
| د- حساب های انتقالی واسط |
27 |
| ه- حواله های بانکی وغیره |
27 |
| و- ترتیبات وثیقه‌ای وام |
27 |
| ز- حساب های غیر فعال |
28 |
| ح- شرکت های مجازی(کاغذی) |
28 |
| ط- شرکت های بیمه |
28 |
| ی – صرافی ها |
29 |
| ک- تجارت بین الملل |
29 |
| ل- بازار اوراق بهادار |
29 |
| بند دوم- روش های پولشویی الکترونیکی |
30 |
| الف- بانکداری پیوسته |
31 |
| 1.افتتاح حساب با استفاده از اینترنت، بدون ارائه هویت مشتری |
31 |
| 2.استفاده از فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال |
32 |
| 3.استفاده از عاملین پولشویی |
33 |
| ب- قمار اینترنتی |
33 |
| ج- کارت های از پیش پرداخت شده |
33 |
| د- حراج های پیوسته |
34 |
| ه- بانکداری از طریق موبایل |
34 |
| و- خرید و فروش الکترونیکی فلزات گرانبها |
35 |
| ی- بازی های رایانه ای پیوسته |
35 |
| بند سوم- مقایسه پولشویی سنتی با پول مدرن |
35 |
| بخش دوم- جرم انگاری و اقدامات صورت گرفته علیه پول شویی |
| فصل اول- جرم انگاری پول شویی |
39 |
| گفتار اول- تاریخچه و ضرورت و ایرادات ومستندات جرم انگاری |
39 |
| بنداول- تاریخچه جرم انگاری پولشویی |
39 |
| بند دوم- ضرورت جرم انگاری پولشویی |
40 |
| بند سوم – ایرادهای وارده بر جرم‌انگاری پولشویی |
41 |
| الف- قاعده ید |
41 |
| ب- قاعده سوق |
42 |
| ج- قاعده صحت |
43 |
| گفتار دوم- مستندات جرم‌انگاری پولشویی |
44 |
| الف- مستندات بینالمللی ومنطقه‌ای |
44 |
| 1. کنوانسیونسازمان ملل‌متحدبرای مبارزه باقاچاق موادمخدروداروهای روان‌گردان مصوب 20 دسامبر 1988 وین |
44 |
| 2. کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی مصوب سال 2000 پالرمو |
45 |
| 3.کنوانسیونراجع به تطهیر، بازرسی،توقیف ومصادره عواید ناشی از جرم شورای اروپا مصوب 1990 استراسبورگ |
46 |
| 4. گزارش گروهکاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (معروف به چهل توصیه)مصوب 1990 و اصلاحی1996 |
46 |
| ب- مستندات داخلی |
46 |
| 1. مستندات فقهی |
47 |
| 2. مستندات حقوقی |
52 |
| فصل دوم- اقدامات انجام شده علیه پول شویی |
54 |
| گفتار اول- اقدامات جهانی به منظور مبارزه با پولشویی |
54 |
| بند اول- پیمان نامه وین (1988) |
54 |
| بند دوم- اعلامیه بال (1988) |
55 |
| بند سوم -کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(2000) |
56 |
| بند چهارم- گروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی |
57 |
| بند پنجم -گروه اگمونت متشکل از واحدهای اطلاعات مالی |
58 |
| بند ششم- قطعنامه سازمان بین المللی بورس های اوراق بهادار 1992 |
59 |
| بند هفتم- انجمن بینالمللی نظار بیمه |
60 |
| بند هشتم- کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم |
60 |
| بند نهم- قطعنامه 1373 شورای امنیت |
61 |
| بند دهم- سازمان ملل- مدل پیشنهادی قانون مبارزه با پولشویی |
61 |
| الف)شناسایی مشتری |
62 |
| ب)گزارشدهی معاملات مالی |
62 |
| ج)نگهداری سوابق شناسایی مشتری و گزارشدهی معاملات |
63 |
| د)تدوین سیستمهای کنترل داخلی و آموزش کارکنان |
63 |
| گفتار دوم- اقدامات صورت گرفته در خصوص مبارزه با پولشویی در ایران |
64 |
| بند اول- قبل از تصویب قانون مبارزه با پول شویی |
64 |
| الف-قوانین |
64 |
| 1. اجرای اصل49قانون اساسی |
64 |
| 2. لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 19خرداد 1359 |
64 |
| 3. قانون مجازات اسلامی |
64 |
| 4. قانون منع خرید وفروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب 1367 |
67 |
| 5. قانون مبارزه بامواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام |
68 |
| ب- ضمایم |
72 |
| 1.قوانین |
72 |
| 2. آیین نامه ها و مقررات دولتی |
73 |
| اول- آیین نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب 2/11/1367 |
73 |
| دوم- آیین نامه اجرایی انسداد مرزها مصوب 18/11/1367 |
74 |
| سوم- آیین نامه اجرایی پرداخت حق الکشف موضوع موضوع مصوبه بیست و هفتمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ 1373 |
74 |
| چهارم- تصویب نامه مورخ 10/2/1358 در مورد امحاء مواد افیونی و مخدر |
75 |
| پنجم- آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 واصلاحیه های بعدی آن مصوب 9/11/1363 |
75 |
| ششم- آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 9 بهمن ماه 1363 |
75 |
| هفتم- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 2/11/1367 نخست وزیری |
76 |
| بنددوم-بعد از تصویب قانون مبارزه باپولشویی |
78 |
| الف- قوانین |
78 |
| ب- ضمائم |
78 |
| گفتار سوم –راهکارهای مبارزه با پولشویی وشیوه های پیشگیری از جرم پولشویی |
83 |
| بند اول -راهکارهای مبارزه با پولشویی |
83 |
| الف- فاصله‌گرفتن ازاقتصاددولتی وایجادفضایسالمرقابتیدراقتصاد، زمینهرابرایمبارزه با پولشویی فراهم می‌نماید |
83 |
| ب- با نام‌کردن حسابهای بانکی بی‌نام در زمان افتتاح حساب‌ها و بستن این‌گونه حساب‌ها |
83 |
| د- پیش بینی ضمانت اجرایی کافی برای اجرای صحیح و کامل قانون |
83 |
| ه- متناسب کردن جرم با مجازات |
84 |
| و- پیش بینی مسؤلیت کیفری برای اشخاص حقوقی |
84 |
| ز- استفاده ازگزارشاتآماری دقیق، امکان برنامه‌ریزی مطمئنبرایعملیات ضدپول‌شوییوجود دارد |
84 |
| ح- اجرای عملیات بانکداری اسلامی در جریان مبارزه با پولشویی108 |
84 |
| بند دوم- شیوه های پیشگیری از جرم پول شویی108 |
85 |
| الف- تعدیل قاعده رازداری بانکی109 |
85 |
| ب- تقویت اهرم های کنترلی و نظارتی109 |
85 |
| ج- جلوگیری از وقوع جرایم منشأ و مقدم109 |
86 |
| د- همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی و استفاده از تجارب دیگر کشورها110 |
86 |
| ه-لزوم ثبت معاملات و تعیین معیار برای ثبت شرکت ها110 |
86 |
| نتیجه گیری |
87 |
| منابع و ماخذ |
89 |
| چکیده انگلیسی |
93 |
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
